SERPROINT apoya en el proceso de Prevención del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación.

La consulta pe permite contar con datos como:

CONOCIMIENTO DEL CLIENTE.:

  1. Datos de Ubicación
  2. Rango de estimación de ingresos
  3. Información de actividad económica

LISTAS RESTRICTIVAS: Permite identificar si la persona consultada aparece en alguna lista restrictiva.

  1. Conocimiento de personas en listas restrictivas
  2. Verificar Homónimos

Principales listas de información, en la que se encuentra

OFAC, ONU, CONTRALORIA, POLICIA, DEA, PROCURADURIA, FISCALIA, INTERPOL.

LISTAS PEPs: (Ley Anticorrupción) Permite identificar personas expuestas políticamente/públicamente, la cual corresponde a personas naturales que por su cargo manejan recursos públicos, poseen algún grado de poder público o gozan de reconocimiento público.

LOGISTICA DE LA CONSULTA

  1. La empresa cliente envía la información de identificación y nombre del empleado y/o cliente y/o proveedor, en formato Excel a través de una herramienta de transferencia segura de información que SERPROINT les suministrará
  2. Esta información es entregada en un archivo a través de medio seguro, en formato Excel, el cual le permitirá tener un manejo más sencillo de los datos, lo cual le ahorrará tiempo y le permitirá tener tranquilidad respecto a la exigencia establecida por la Superintendencia de Sociedades.
  3. La entrega de información del proceso demora 8 días hábiles y se hace llegar por la plataforma digital de SERPROINT, en archivo (Excel)

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